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　　尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!◈✿◈，尊龙凯时官网app尊龙凯时人生就是博官网登录◈✿◈，尊龙凯时app平台官网◈✿◈，1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文◈✿◈，为全面了解本公司的经营成果◈✿◈、财务状况及未来发展规划◈✿◈，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文◈✿◈。

　　公司已在本报告中描述可能存在的相关风险◈✿◈，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五◈✿◈、风险因素”◈✿◈。

　　1.3 本公司董事会◈✿◈、监事会及董事◈✿◈、监事◈✿◈、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性◈✿◈、准确性◈✿◈、完整性◈✿◈，不存在虚假记载◈✿◈、误导性陈述或重大遗漏◈✿◈，并承担个别和连带的法律责任◈✿◈。

　　公司应当根据重要性原则◈✿◈，说明报告期内公司经营情况的重大变化◈✿◈，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿◈、误导性陈述或者重大遗漏◈✿◈，并对其内容的真实性◈✿◈、准确性和完整性依法承担法律责任尊龙凯时人生就是博◈✿◈。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郭鹏先生的书面辞职报告◈✿◈。郭鹏先生因个人原因◈✿◈，申请辞去公司副总经理职务◈✿◈。根据《公司法》◈✿◈、《公司章程》相关规定◈✿◈，郭鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效◈✿◈。郭鹏先生的辞职不会对公司日常管理◈✿◈、生产经营造成影响◈✿◈。

　　郭鹏先生在任职期间恪尽职守◈✿◈、勤勉尽责◈✿◈，为促进公司稳定◈✿◈、健康发展发挥了积极作用◈✿◈，公司及董事会对郭鹏先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢◈✿◈！

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿◈、误导性陈述或者重大遗漏◈✿◈，并对其内容的真实性◈✿◈、准确性和完整性依法承担法律责任◈✿◈。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开◈✿◈，本次会议的通知于2023年8月15日送达公司全体董事◈✿◈。会议由董事长黄本东先生主持◈✿◈，应出席董事7人◈✿◈，实际出席董事7人◈✿◈。会议的召集◈✿◈、召开◈✿◈、表决程序符合相关法律◈✿◈、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定◈✿◈，所作决议合法有效◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号◈✿◈：2023-042）◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号◈✿◈：2023-043）◈✿◈。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见◈✿◈，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号◈✿◈：2023-044）◈✿◈。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见◈✿◈，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司股东大会网络投票实施细则》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司累积投票制实施细则》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司董事◈✿◈、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司控股子公司管理制度》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司重大信息内部报告和保密制度》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》◈✿◈。

　　（十三）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号◈✿◈：2023-045）◈✿◈。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见◈✿◈，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号◈✿◈：2023-046）◈✿◈。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见◈✿◈，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》港京印刷图源◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》◈✿◈。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见◈✿◈，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》◈✿◈。

　　（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施◈✿◈，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关事项◈✿◈，包括但不限于◈✿◈：

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本◈✿◈、派送股票红利◈✿◈、股票拆细◈✿◈、缩股或配股等事宜时◈✿◈，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购数量进行相应的调整◈✿◈；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本◈✿◈、派送股票红利◈✿◈、股票拆细◈✿◈、缩股◈✿◈、配股或派息等事宜时◈✿◈，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整◈✿◈；

　　（4）授权董事会在限制性股票授予前◈✿◈，将因员工离职或员工放弃的限制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减◈✿◈；

　　（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜◈✿◈，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》◈✿◈、向证券交易所提出授予申请◈✿◈、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务◈✿◈、修改《公司章程》◈✿◈、办理公司注册资本的变更登记等◈✿◈；

　　（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格◈✿◈、解除限售/归属条件◈✿◈、解除限售/归属数量进行审查确认◈✿◈，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使◈✿◈；

　　（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事宜◈✿◈，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请尊龙凯时人生就是博◈✿◈、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务◈✿◈、修改《公司章程》◈✿◈、办理公司注册资本的变更登记◈✿◈；

　　（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜◈✿◈，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格◈✿◈，对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票进行回购注销/作废失效处理◈✿◈，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票继承事宜◈✿◈；

　　（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整◈✿◈，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定◈✿◈。但如果法律◈✿◈、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准◈✿◈，则董事会的该等修改必须得到相应的批准◈✿◈；

　　（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜◈✿◈，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外◈✿◈。

　　2◈✿◈、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府◈✿◈、机构办理审批◈✿◈、登记◈✿◈、备案◈✿◈、核准◈✿◈、同意等手续◈✿◈；签署◈✿◈、执行◈✿◈、修改◈✿◈、完成向有关政府◈✿◈、机构◈✿◈、组织◈✿◈、个人提交的文件◈✿◈；修改《公司章程》◈✿◈、办理公司注册资本的变更登记◈✿◈；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须◈✿◈、恰当或合适的所有行为◈✿◈。

　　3◈✿◈、提请公司股东大会为本次激励计划的实施港京印刷图源◈✿◈，授权董事会委任独立财务顾问◈✿◈、收款银行◈✿◈、会计师事务所◈✿◈、律师事务所◈✿◈、证券公司等中介机构◈✿◈。

　　上述授权事项中◈✿◈，除法律◈✿◈、行政法规◈✿◈、中国证监会规章◈✿◈、规范性文件◈✿◈、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外◈✿◈，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使◈✿◈。

　　公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会◈✿◈，审议本次董事会会议中需提交股东大会审议的议案◈✿◈，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间◈✿◈，公司将另行发布召开股东大会的通知◈✿◈。

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿◈、误导性陈述或者重大遗漏◈✿◈，并对其内容的真实性◈✿◈、准确性和完整性依法承担法律责任◈✿◈。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年8月25日以现场结合通讯方式召开◈✿◈，本次会议的通知于2023年8月15日送达公司全体监事◈✿◈。会议由监事长金焰先生主持港京印刷图源◈✿◈，应出席监事3人◈✿◈，实际出席监事3人◈✿◈。会议的召集◈✿◈、召开◈✿◈、表决程序符合相关法律◈✿◈、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定◈✿◈，所作决议合法有效◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年半年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号◈✿◈：2023-042）◈✿◈。

　　监事会认为◈✿◈：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律◈✿◈、法规和《公司章程》的规定◈✿◈；内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定◈✿◈，所包含的信息真实◈✿◈、准确◈✿◈、完整地反映了公司的财务状况和经营成果◈✿◈；未发现参与公司《2023年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为◈✿◈；监事会保证公司《2023年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实◈✿◈、准确◈✿◈、完整◈✿◈，不存在任何虚假记载◈✿◈、误导性陈述或者重大遗漏◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号◈✿◈：2023-043）◈✿◈。

　　监事会认为◈✿◈：公司报告期内募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会◈✿◈、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定◈✿◈，不存在违规使用募集资金的行为◈✿◈，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形◈✿◈。监事会同意关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号◈✿◈：2023-044）◈✿◈。

　　监事会认为◈✿◈：公司2022年度利润分配预案符合法律◈✿◈、法规◈✿◈、规范性文件及《公司章程》规定◈✿◈，符合公司的实际情况◈✿◈，有利于公司的长远发展◈✿◈，符合全体股东的利益◈✿◈，不存在损害中小股东利益的情况◈✿◈。监事会一致同意公司2022年度利润分配预案◈✿◈，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　（四）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号◈✿◈：2023-045）◈✿◈。

　　监事会认为◈✿◈：为确保公司向不特定对象发行可转换公司债券相关工作顺利推进◈✿◈，公司提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期◈✿◈，符合相关法律法规◈✿◈、《公司章程》及其他规范性文件的规定◈✿◈，符合公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需◈✿◈，符合公司和全体股东的利益◈✿◈，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形◈✿◈。监事会同意关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案◈✿◈，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》（公告编号◈✿◈：2023-046）◈✿◈。

　　1◈✿◈、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律◈✿◈、法规规定的不得实行股权激励的以下情形◈✿◈：

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施◈✿◈；

　　本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括公司独立董事◈✿◈、监事◈✿◈、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶◈✿◈、父母◈✿◈、子女以及外籍员工◈✿◈。本次激励计划激励对象均符合《管理办法》◈✿◈、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定的激励对象条件◈✿◈，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围◈✿◈，其作为公司限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法◈✿◈、有效◈✿◈。

　　3◈✿◈、公司《激励计划（草案）》的制定◈✿◈、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律◈✿◈、法规及规范性文件的规定◈✿◈；对各激励对象限制性股票的授予安排◈✿◈、归属安排（包括授予数量◈✿◈、授予日◈✿◈、授予价格◈✿◈、任职期限要求◈✿◈、归属条件等事项）未违反有关法律◈✿◈、法规的规定◈✿◈，未侵犯公司及全体股东的利益◈✿◈。

　　5◈✿◈、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构◈✿◈，建立◈✿◈、健全公司长效激励约束机制◈✿◈，吸引和留住公司核心管理◈✿◈、技术和业务人才◈✿◈，充分调动其积极性和创造性◈✿◈，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力◈✿◈，有效地将股东◈✿◈、公司和核心团队三方利益结合在一起◈✿◈，使各方共同关注公司的长远发展◈✿◈，确保公司发展战略和经营目标的实现◈✿◈，不存在损害公司及全体股东利益的情形◈✿◈。

　　综上◈✿◈，我们一致同意公司实施2023年限制性股票激励计划◈✿◈，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》◈✿◈。

　　监事会认为◈✿◈：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划的顺利实施◈✿◈，形成良好均衡的价值分配体系◈✿◈，确保公司发展战略和经营目标的实现◈✿◈，不存在损害公司及全体股东利益的情形◈✿◈。我们一致同意关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案◈✿◈，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》◈✿◈。

　　对公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后◈✿◈，监事会认为◈✿◈：列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律◈✿◈、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格◈✿◈，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形◈✿◈；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形◈✿◈；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形◈✿◈；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事◈✿◈、高级管理人员情形的情形◈✿◈；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形◈✿◈。本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括公司独立董事◈✿◈、监事◈✿◈、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶◈✿◈、父母◈✿◈、子女以及外籍员工◈✿◈。本次激励计划激励对象均符合《管理办法》◈✿◈、《上市规则》等规定的激励对象条件◈✿◈，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围港京印刷图源◈✿◈，其作为公司限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法◈✿◈、有效◈✿◈。

　　公司将在召开股东大会前◈✿◈，在公司内部公示激励对象的姓名和职务◈✿◈，公示期不少于10天◈✿◈。监事会将在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明◈✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿◈、误导性陈述或者重大遗漏◈✿◈，并对其内容的真实性◈✿◈、准确性和完整性依法承担法律责任◈✿◈。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966号）◈✿◈，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用余额包销方式◈✿◈，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,350万股◈✿◈，发行价为每股人民币30.82元◈✿◈，共计募集资金72,427.00万元◈✿◈，坐扣承销和保荐费用5,025.04万元（含增值税）后的募集资金为67,401.96万元◈✿◈，已由主承销商西部证券股份有限公司于2021年7月7日汇入本公司募集资金监管账户◈✿◈。另减除上网发行费◈✿◈、招股说明书印刷费尊龙凯时人生就是博◈✿◈、申报会计师费◈✿◈、律师费◈✿◈、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,120.92万元（不含增值税）◈✿◈，加上本次发行承销和保荐费对应增值税284.44万元后◈✿◈，公司本次募集资金净额为65,565.48万元◈✿◈。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证◈✿◈，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19号）◈✿◈。

　　注◈✿◈：2021年8月4日◈✿◈，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议◈✿◈，审议通过了《关于使用自有资金◈✿◈、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》◈✿◈，同意公司及子公司在募投项目实施期间◈✿◈，使用自有资金港京印刷图源尊龙凯时人生就是博◈✿◈、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金◈✿◈，之后定期以募集资金等额置换◈✿◈，并从募集资金专户划转至公司一般账户◈✿◈，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金◈✿◈；截至2023年6月30日◈✿◈，公司已经采用自有资金支付暂未置换划转至公司一般账户的金额182.44万元◈✿◈。

　　为了规范募集资金的管理和使用◈✿◈，提高资金使用效率和效益◈✿◈，保护投资者权益◈✿◈，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律◈✿◈、法规和规范性文件的规定◈✿◈，结合公司实际情况◈✿◈，制定了《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）◈✿◈。根据《管理办法》◈✿◈，本公司对募集资金实行专户存储◈✿◈，在银行设立募集资金专户◈✿◈，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2022年12月12日分别与中国民生银行股份有限公司长沙分行港京印刷图源◈✿◈、长沙银行股份有限公司浏阳支行◈✿◈、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签订了《募集资金三方监管协议》◈✿◈，明确了各方的权利和义务◈✿◈。2022年12月12日◈✿◈，公司及下属全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与长沙银行股份有限公司浏阳支行◈✿◈、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》◈✿◈，明确了各方的权利和义务◈✿◈。其中◈✿◈，原中国民生银行股份有限公司长沙分行募集资金专户已因项目结束而在2022年9月28日注销◈✿◈。2022年12月12日◈✿◈，公司及下属全资子公司湖南华纳大药厂天然药物有限公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行签订了《募集资金四方监管协议》◈✿◈，明确了各方的权利和义务◈✿◈。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异◈✿◈，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行◈✿◈。

　　截至2023年6月30日◈✿◈，本公司有6个募集资金专户和6个结构性存款账户◈✿◈，募集资金存放情况如下◈✿◈：

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》◈✿◈、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律◈✿◈、法规和规范性文件规定使用募集资金◈✿◈。截至2023年6月30日◈✿◈，公司募投资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》◈✿◈。

　　2021年8月26日◈✿◈，湖南华纳大药厂股份有限公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议◈✿◈，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》◈✿◈，同意公司使用募集资金人民币9,062.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金◈✿◈，使用募集资金人民币186.40万元置换已支付发行费用的自筹资金◈✿◈。

　　2023年6月30日◈✿◈，公司召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第四次临时会议◈✿◈，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》◈✿◈，同意公司以合计不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理◈✿◈，用于购买安全性高◈✿◈、满足保本要求◈✿◈、流动性好的现金管理产品◈✿◈，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内尊龙凯时人生就是博◈✿◈，在上述期限内可以滚动使用◈✿◈。

　　截至2023年6月30日◈✿◈，公司以暂时闲置募集资金购买的结构性存款◈✿◈、大额存单余额合计2.5亿元◈✿◈，明细如下◈✿◈：

　　2022年8月13日◈✿◈，公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议◈✿◈，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》◈✿◈，同意公司将“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”结项◈✿◈，节余募集资金为114.26万元◈✿◈，2022年10月10日◈✿◈，公司将“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建”项目募集资金专户余额共计272.16万元（包含应付未支付的项目质保金等157.90万元）全部转入其基本户用于永久性补充流动资金◈✿◈，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续◈✿◈。

　　2023年6月30日◈✿◈，公司召开了第三届董事会第四次临时会议◈✿◈、第三届监事会第四次临时会议◈✿◈，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》◈✿◈，同意公司将“年产1000吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”尊龙凯时人生就是博◈✿◈、“化药制剂自动化◈✿◈、智能化改造建设项目”及“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”项目进行结项◈✿◈，并将节余募集资金7,080.45万元全部用于永久性补充公司流动资金◈✿◈。公司将节余募集资金划转后◈✿◈，根据合同约定募投项目尚待支付尾款◈✿◈、质保金等款项将继续存放于上述项目相对应的募集资金专户◈✿◈，公司将继续通过募集资金专户完成支付◈✿◈。

　　2022年8月13日◈✿◈，公司召开第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次会议◈✿◈，审议通过了《关于部分募投项目变更◈✿◈、对部分募投项目进行延期的议案》尊龙凯时人生就是博◈✿◈，同意公司对“年产30亿袋颗粒剂智能化车间建设项目”进行变更调整◈✿◈，公司计划在原募投项目基础上◈✿◈，扩大产品线建设及技改范围◈✿◈，增加无菌制剂生产线（吸入溶液剂◈✿◈、小容量注射剂◈✿◈、冻干粉针剂）和片剂生产线的建设◈✿◈，并将该项目名称变更为“化药制剂自动化◈✿◈、智能化改造建设项目”◈✿◈。变更后公司将对该项目追加投资金额6,500万元◈✿◈，新增投资金额将来自于“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”的调减部分◈✿◈。变更后的该项目拟使用募集资金金额由16,499.04万元调整至22,999.04万元◈✿◈。具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附件2）◈✿◈。

　　截至2023年6月30日◈✿◈，公司及时◈✿◈、真实◈✿◈、准确◈✿◈、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露◈✿◈，不存在募集资金管理违规情形◈✿◈。

　　注2◈✿◈： 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额与应结余募集资金差异系募集资金利息净收入和已有自有资金投入尚未置换所致

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿◈、误导性陈述或者重大遗漏◈✿◈，并对其内容的真实性◈✿◈、准确性和完整性依法承担法律责任◈✿◈。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数◈✿◈，具体日期将在权益分派实施公告中明确◈✿◈。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的◈✿◈，拟维持分配总额不变◈✿◈，相应调整每股分配比例◈✿◈，并将另行公告具体调整情况◈✿◈。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计◈✿◈，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币182,804,791.09元◈✿◈，母公司实现净利润人民币143,166,671.12元◈✿◈；报告期末◈✿◈，母公司可供分配利润为人民币505,303,877.32元◈✿◈。经董事会决议◈✿◈，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润◈✿◈。本次利润分配预案如下◈✿◈：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币9.00元（含税）◈✿◈。截至2023年6月30日◈✿◈，公司总股本93,800,000股◈✿◈，以此计算拟派发现金红利总额为人民币84,420,000.00元（含税）◈✿◈。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于母公司股东净利润的比例为46.18%◈✿◈。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间◈✿◈，公司总股本发生变动的◈✿◈，公司拟维持分配总额不变◈✿◈，相应调整每股分配比例◈✿◈。如后续总股本发生变化◈✿◈，将另行公告具体调整情况◈✿◈。

　　2022年12月31日至本利润分配预案披露期间◈✿◈，公司生产经营情况正常◈✿◈，公司经营业绩及现金流情况未发生重大变化◈✿◈。本次现金分红方案符合法律法规◈✿◈、上海证券交易所相关规定及《公司章程》等的有关规定◈✿◈，符合公司《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》和公开承诺◈✿◈，不存在损害公司及全体股东利益的情形◈✿◈。

　　公司于2023年8月25日召开公司第三届董事会第八次会议◈✿◈，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》◈✿◈，并同意将上述利润分配预案提交公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况◈✿◈、资金使用需求尊龙凯时人生就是博◈✿◈、未来发展等因素◈✿◈，符合公司长远发展需要和股东长远利益◈✿◈，亦符合有关法律法规◈✿◈、规范性文件和公司利润分配政策的规定◈✿◈，不存在损害公司及股东◈✿◈，特别是中小股东利益的情形◈✿◈。因此◈✿◈，我们一致同意公司2022年度利润分配预案◈✿◈，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　公司2022年度利润分配预案符合法律◈✿◈、法规◈✿◈、规范性文件及《公司章程》规定◈✿◈，符合公司的实际情况◈✿◈，有利于公司的长远发展◈✿◈，符合全体股东的利益◈✿◈，不存在损害中小股东利益的情况◈✿◈。监事会一致同意公司2022年度利润分配预案◈✿◈，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段◈✿◈、未来的资金需求等因素◈✿◈，不会对公司经营现金流产生重大影响◈✿◈，不会影响公司正常经营和长期发展◈✿◈。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施◈✿◈，存在不确定性◈✿◈，敬请广大投资者理性投资◈✿◈，注意投资风险◈✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿◈、误导性陈述或者重大遗漏◈✿◈，并对其内容的真实性◈✿◈、准确性和完整性承担个别及连带责任◈✿◈。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会◈✿◈，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》◈✿◈、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券事项相关的议案◈✿◈，根据上述股东大会决议◈✿◈，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大会决议和股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期均为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效◈✿◈，即自2022年9月15日至2023年9月14日◈✿◈。

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审核通过◈✿◈，证监会于2023年4月17日出具《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕798号）（以下简称“批复”）◈✿◈，批复的有效期为自同意注册之日（2023年4月17日）起12个月内◈✿◈。

　　为确保公司向不特定对象发行可转换公司债券相关工作顺利推进◈✿◈，公司于2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议◈✿◈、第三届监事会第八次会议◈✿◈，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》◈✿◈，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复规定的有效期截止日◈✿◈，即2024年4月16日◈✿◈。除延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期外◈✿◈，公司向不特定对象发行可转换公司债券的其他事项内容保持不变◈✿◈。上述议案尚需公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　公司独立董事认为◈✿◈，延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期◈✿◈，有利于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关工作顺利推进◈✿◈，符合相关法律法规及规范性文件的规定◈✿◈，符合公司和全体股东利益◈✿◈，不存在损害公司及全体股东◈✿◈，特别是中小股东的利益的情形◈✿◈。公司独立董事一致同意公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案◈✿◈，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议◈✿◈。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈✿◈、误导性陈述或者重大遗漏◈✿◈，并对其内容的真实性◈✿◈、准确性和完整性依法承担法律责任◈✿◈。

　　● 股份来源◈✿◈：湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）自二级市场回购或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

　　● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数◈✿◈：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的限制性股票数量为650.00万股◈✿◈，约占本激励计划草案公布日公司股本总额9,380.00万股的6.93%◈✿◈。其中◈✿◈，首次授予限制性股票582.00万股◈✿◈，约占本激励计划草案公布日公司股本总额9,380.00万股的6.20%◈✿◈，占本激励计划拟授予限制性股票总数的89.54%◈✿◈；预留68.00万股◈✿◈，约占本激励计划草案公布日公司股本总额9,380.00万股的0.72%◈✿◈，占本激励计划拟授予限制性股票总数的10.46%◈✿◈。

　　为进一步完善公司法人治理结构◈✿◈，建立◈✿◈、健全公司长效激励约束机制◈✿◈，吸引和留住公司核心管理◈✿◈、技术和业务人才◈✿◈，充分调动其积极性和创造性◈✿◈，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力◈✿◈，有效地将股东◈✿◈、公司和核心团队三方利益结合在一起◈✿◈，使各方共同关注公司的长远发展◈✿◈，确保公司发展战略和经营目标的实现◈✿◈，在充分保障股东利益的前提下◈✿◈，按照收益与贡献对等的原则◈✿◈，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）◈✿◈、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）◈✿◈、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）◈✿◈、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）◈✿◈、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律◈✿◈、行政法规◈✿◈、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定◈✿◈，公司制定了本激励计划◈✿◈。

　　本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票◈✿◈。本激励计划涉及的标的股票来源为公司自二级市场回购或向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票◈✿◈。

　　本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为650.00万股◈✿◈，约占本激励计划草案公布日公司股本总额9,380.00万股的6.93%◈✿◈。其中◈✿◈，首次授予限制性股票582.00万股◈✿◈，约占本激励计划草案公布日公司股本总额9,380.00万股的6.20%◈✿◈，占本激励计划拟授予限制性股票总数的89.54%◈✿◈；预留68.00万股◈✿◈，约占本激励计划草案公布日公司股本总额9,380.00万股的0.72%◈✿◈，占本激励计划拟授予限制性股票总数的10.46%◈✿◈。

　　截至本激励计划草案公布日◈✿◈，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%◈✿◈。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%港京印刷图源◈✿◈。

　　本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律◈✿◈、行政法规◈✿◈、规范性文件和《公司章程》的相关规定◈✿◈，结合公司实际情况而确定◈✿◈。

　　本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事◈✿◈、高级管理人员◈✿◈、核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员◈✿◈。对符合本激励计划的激励对象范围的人员◈✿◈，由薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单◈✿◈，并经公司监事会核实确定◈✿◈。◈✿◈。

　　本激励计划涉及的首次授予激励对象共计52人◈✿◈，占公司截至2022年12月31日员工总数1103人的4.71%◈✿◈，包括◈✿◈：

　　以上激励对象中◈✿◈，不包括华纳药厂独立董事◈✿◈、监事◈✿◈、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶◈✿◈、父母◈✿◈、子女以及外籍员工◈✿◈。本激励计划的激励对象中◈✿◈，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任◈✿◈。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同◈✿◈。

　　预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确◈✿◈，经董事会提出◈✿◈、独立董事及监事会发表明确意见◈✿◈、律师发表专业意见并出具法律意见书后◈✿◈，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息◈✿◈。超过12个月未明确激励对象的◈✿◈，预留权益失效◈✿◈。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定◈✿◈。

　　注◈✿◈：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异◈✿◈，系以上百分比结果四舍五入所致◈✿◈，下同◈✿◈。